Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ΄ θα γίνει την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 4:00 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία.
Ημερήσια Διάταξη
1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
3. Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας.
4. Διορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
Η Ετήσια Έκθεση δεν θα αποσταλεί στους Μετόχους της Εταιρείας αλλά αντίτυπα με το πλήρες κείμενο της διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία. Επίσης το πλήρες κείμενο της είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cosmosinsurance.com.cy). Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων της Ετήσιας Έκθεσης θα είναι διαθέσιμος κατά την ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στον χώρο διεξαγωγής της για όσους θα παραστούν σε αυτήν.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Αδάμος Κόνιας
Γραμματέας
Λευκωσία 07 Μαΐου 2018
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και το «έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου» είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ
